"Дело Дерипаски-Махмудова" пришло в Москву

Российских миллиардеров обвиняют в отмывании денег

Материалы уголовного дела в отношении российских предпринимателей Олега Дерипаски и Искандера Махмудова, которое ранее расследовали испанские следователи, поступили в Москву, сообщили информированные источники "Интерфакса".

"Дело достаточно объемное - это десятки томов, и потому на их доставку из Испании в Россию потребовалось больше месяца", - сказал собеседник агентства, знакомый с ситуацией. По его сведениям, материалы поступили в конце декабря ушедшего года.

Еще в ноябре стало известно, что следователь национальной судебной палаты Испании Фернандо Андреу направил в Москву дело, возбужденное в отношении российского миллиардера Олега Дерипаски в связи с подозрением в отмывании денег, причем следователь утверждает, что Генпрокуратура заинтересовалась этим расследованием.

Как написала тогда газета Mundo, следователь Андреу мотивировал свои действия тем, что «решение отмыть деньги в Испании принималось в России. Кроме того, следователь утверждает, что Генпрокуратура России сообщила ему «о своей заинтересованности расследовать данное дело».

По данным национальной судебной палаты, отмывание денег имело место в 2001–2005 годах и осуществлялось в Испании через фирму Vera Metalurgica. По делу проходит также еще один известный бизнесмен – Искандер Махмудов. Правоохранительные органы Испании заподозрили Дерипаску в причастности к отмыванию в октябре 2009 года при расследовании деятельности лиц, арестованных в ходе операции под кодовым названием «Оса». Шесть человек, проходивших по этому делу, в том числе лидер группы Захар Калашов, получили в Испании тюремные сроки.

В мае 2010г. следователь Андреу приезжал в Москву допрашивать Дерипаску по делу о русской мафии.

2906

Афоня для Дерипаски

Лидер «измайловских» арестован в Германии по делу владельца Русала

В Москву из Штутгарта депортирован лидер измайловской преступной группировки Александр Афанасьев по кличке Афоня. В Германии он отбывал срок за «отмывание» денег в рамках уголовного дела, в котором фигурировал и олигарх Олег Дерипаска. В России «авторитет» являлся активным участником криминальных воин 90-х годов, а в одной из перестрелок с милицией даже получил ранение в голову. У московских оперативников накопилось немало вопросов к Афанасьеву — ближайшему сподвижнику лидера «измайловских» Антона Малевского.