![]() Законопроект, отменяющий идентификацию клиента при переводе денег на сумму до 30 тыс. рублей, внесен в ДумуЗаконопроект, отменяющий обязанность идентификации клиента - физического лица, а также выгодоприобретателя при осуществлении операций по переводу денежных средств на сумму, не превышающую 30 тыс. рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте, внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщил журналистам один из авторов законопроекта депутат Анатолий Аксаков.
По его словам, законопроект вносит поправку в ст. 7 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма".
Как отметил А.Аксаков, идентификация физлица, согласно документу, не проводится при осуществлении им операций на сумму, не превышающую 30 тыс. рублей либо эквивалентную ей, за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операцию с денежными средствами, возникают подозрения, что такая операция осуществляется в целях легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает ИНТЕРФАКС.591 |
 |
подробнее
У российского банкира хотят отнять замок  Он против
подробнее
Генпрокуратура прикрывает своих
Сулеймана Керимова зовут в новую партию
|
|
подробнее
подробнее
 Александр Доддс упал с трапа самолета Они хотели снять сюжет о том, что в супермаркете продаются просроченные продукты
|
|
