ЦБ отозвал лицензии у Градобанка и Евростройбанка за отмывание / Деловая газета

Банк России отозвал лицензии у Градобанка и Евростройбанка за нарушение законодательства о противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, говорится в сообщении ЦБР.

В частности, основанием для отзыва лицензии Градобанка стало нарушение установленного срока сообщения в Федеральную службу по финансовому мониторингу об операциях, подлежащих обязательному контролю.

В первой половине декабря 2006 через кассу банка были проведены операции по выдаче одному клиенту - юридическому лицу наличных денежных средств в сумме 4,3 миллиарда рублей на покупку ценных бумаг, а также переведено на счета трёх банков-нерезидентов более 1 миллиарда рублей.

В конце декабря 2006 года руководители и сотрудники банка фактически прекратили его деятельность. В ходе проведения инспекционной проверки банка в январе 2007 года установлено, что ни по юридическому, ни по фактическому адресам Градобанк не располагается.

Евростройбанк при запрете на кассовое обслуживание клиентов кредитной организацией в октябре и ноябре 2006 года проведены валютно-обменные операции на сумму более $600 миллионов, а также выданы наличные денежные средства в сумме более 16 миллиардов рублей. Также при запрете открытия банковских счетов, корреспондентских счетов и операций по ним, банком были открыты счета 11 юридическим лицам и корреспондентские счета в 4 кредитных организациях.

Кроме того, банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В октябре - ноябре 2006 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 12,5 миллиардов рублей.

С начала 2007 года ЦБ отозвал уже пять банковских лицензий, во всех случаях основанием было нарушение банками законодательства о противодействии легализации доходов,полученных преступным путем.

Число банков и небанковских кредитных организаций, потерявших лицензию в 2006 году составило 63, ЦБ отозвал 60 банковских лицензий.

По информации Центробанка, большинство кредитных организаций лишилось права на осуществление операций либо по подозрению в отмывании денег, либо за сомнительные операции с наличными, остальные - за недостоверную отчетность и неоправданно рискованную кредитную политику.

В 2005 году регулятор отозвал лицензии у 35 банков, в 2004 году - у 31 банка и небанковской кредитной организации, сообщает Рейтер.

Деловая газета

КУРСЫ ВАЛЮТ

ЦБ отозвал лицензии у Градобанка и Евростройбанка за отмывание

Бизнес

Восстание против Пугачева

Прокурор требует для рейдера Барановского 20 лет тюрьмы

ВЛАСТЬ

Зампрокурора Московской обл. А. Игнатенко никто не ищет

Любовник Тины Канделаки станет лидером «Правого дела»

Последние новости

Восстание против Пугачева

Топ-менеджер ТНК-BP проломил себе голову по пьяни

Прокурор требует для рейдера Барановского 20 лет тюрьмы

В «Росатоме» гуляют на бюджетные деньги

Банк сына Сергея Кириенко увеличивает капитал

По «делу Мерседесов» установлены подозреваемые

Общество

Топ-менеджер ТНК-BP проломил себе голову по пьяни

Журналисты жестко избиты в московском супермаркете «Пятерочка»