![]() Утвержден порядок передачи сведений о валютных операциях в РосфиннадзорПравительство РФ утвердило правила представления органами и агентами валютного контроля информации в Федеральную службу финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор), сообщает ИНТЕРФАКС.
Правила представления органами и агентами валютного контроля в уполномоченный правительством РФ орган валютного контроля (Федеральную службу финансово-бюджетного надзора) необходимых для осуществления его функций документов и информации утверждены постановлением правительства от 7 февраля 2007 года N80 в соответствии с частью 11 статьи 23 закона "О валютном регулировании и валютном контроле", говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Правила устанавливают порядок и сроки передачи в Росфиннадзор документов и информации Банком России, Федеральной налоговой службой (ФНС), Федеральной таможенной службой (ФТС), уполномоченными банками, а также профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе держателями реестра (регистраторами).
ФТС, ФНС и ЦБ РФ предоставляют по запросу Росфиннадора информацию и документы, связанные с проведением резидентами и нерезидентами валютных операций, открытием и ведением счетов.
Участники рынка ценных бумаг как агенты валютного контроля представляют по запросу уполномоченного органа валютного контроля документы и информацию, связанные с проведением резидентами и нерезидентами валютных операций с внешними и внутренними ценными бумагами.
При этом запрос Росфиннадзора должен содержать информацию о признаках нарушения валютного законодательства, совершенного резидентом или нерезидентом, с указанием сведений о валютной операции, достаточных для идентификации лица, ее совершающего. 1022 |
 |
подробнее
У российского банкира хотят отнять замок  Он против
подробнее
Генпрокуратура прикрывает своих
Сулеймана Керимова зовут в новую партию
|
|
подробнее
подробнее
 Александр Доддс упал с трапа самолета Они хотели снять сюжет о том, что в супермаркете продаются просроченные продукты
|
|
